這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

(一)董事會

本公司設董事六人,五位男性,一位女性,具有企管、財務、工程、環保等專業背景,任期為三年,連選得連任。本公司董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事會的經營理念:

1. 本著誠信致和、創新共享為原則之企業理念,追求公司最大經營績效。

2. 提高公司核心價值,創造股東之最大利益。

3. 持續改善品質提升客戶之滿意度。

4. 維護企業倫理與社會責任。

5. 重視風險管理並加強內稽內控查核。

6. 確保公司會計及財務報告系統(獨立的稽核)的適正性、並確保有妥適之內部控制制度,尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。

7. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。

 

董事:含德投資(股)代表人:粟明德

選任日期:103.06.15

任期:3年

學歷:高中

經歷:

新光鋼鐵(股)公司董事長(代表人)

新合發金屬(股)公司-董事長及董事(代表人)

新光鋼阿爾格工程(股)公司-董事長及董事(代表人)

世紀鋼鐵結構(股)公司-獨立董事

信昌精密(上海)有限公司-董事

中國鋼鐵股份有限公司-監察人

董事:添澄實業(股)代表人:張添澄

選任日期:103.06.15

任期:3年

學歷:初農

經歷:

添澄實業(股)公司-董事長

新發製鋼(股)公司-董事長及董事

台灣鐵塔(股)公司-董事(代表人)

安鋼金屬(股)公司-董事

董事:曾明山

選任日期:103.06.15

任期:3年

學歷:國中

經歷:

新光鋼鐵(股)公司董事

含德投資(股)公司董事

董事:余俊雄

選任日期:103.06.15

任期:3年

學歷:五專

經歷:

新光鋼鐵(股)公司董事

董事:粟筱茹

選任日期:103.06.15

任期:3年

學歷:碩士

經歷:

新光鋼鐵(股)公司董事

董事:蔡萬金

選任日期:103.06.15

任期:3年

學歷:國中

經歷:

新光鋼鐵(股)公司董事

寶璟投資(股)公司董事

 

(二)監察人

本公司設監察人3席,皆為男性,監察人成員年齡均在50歲以上,具有工程、財政、法務及勞工權利等專業背景,列席董事會。監察人之選任監察人中至少一人須為會計或財務專業人士,且不得兼任本公司董事、經理人或其他職員,宜在國內有住所,以即時發揮監察功能,而監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。監察人不定期與公司召開財報溝通會議,就財報相關事項討論、溝通,每半年將經會計師簽證之財務報告、每年會計年度終結後將經會計師簽證之財務報表、盈餘分派議案及營業報告書等,送交監察人審查並出具審查報告。

 

監察人:李文隆

現職:

慶順五金(股)公司董事長

學歷:高中

監察人:陳世洋

現職:

台北巿會計師公會副理事長

中華民國會計師公會全國聯合會企業暨無形資產評價委員會主任委員

台北巿會計師公會法規法務委員會主任委員

台灣金山電子(股)公司監察人

佰龍機械廠(股)公司監察人

誠研科技(股)公司監察人

光耀科技(股)公司董事

碩達科技(股)公司董事

學歷:大學

監察人:邱永裕

現職:

新光鋼鐵(股)公司監察人

學歷:大學

 

(三)董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊

董事及監察人選舉辦法

一、本公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理之。

二、本公司董事及監察人之選舉採單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席號碼代之。

三、選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關任務,但監票人員應具有股東身份。

四、本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任,並依本公司章程所規定之名額,依選舉票統計結果,由所選舉票代表選舉權較多者,依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得選舉票代表選舉權數相同而超過規定名額時,由所得選舉票代表選舉權數相同者,抽籤決定,未在場者由主席代為抽籤。

依第一項同時當選為董事與監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者,其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。

五、選舉票由董事會製發,按出席證號碼編號並加填其權數。

六、被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄須填明被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

七、選舉票有下列情形之一者無效:

1.  不用本辦法規定之選舉票。

2.  以空白之選舉票投入投票箱者。

3.  字跡模糊無法辨認或經塗改者。

4.  所填被選舉人在二人以上者。

5.  除被選舉人戶名或姓名及其股東戶號或身份證統一編號及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

6.  所填被選舉人如為股東身份者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者。

7.  所填被選舉人如非股東身份者,其姓名、身份證統一編號經核對不符者。

8.  未填被選舉人之戶名(姓名)或其股東戶號(身份證統一編號)者。。

八、投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

九、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

十、不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規者,當選失其效力。

十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

十二、本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

十三、本選舉辦法經中華民國九十六年六月十三日股東會通過。

 

 

Copyright © 2012, hkssteel Technology corp. All rights reserved. 新光鋼鐵 版權所有 新北市三重區重新路四段97號25樓之一 TEL:02-2978-8888 FAX:02-2978-3168